El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes una nueva ronda de sanciones contra 21 personas y 25 empresas a las que atribuye funciones de liderazgo, operación, financiamiento, lavado de dinero y protección política en favor del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como Los Mayos.

Entre los nombres señalados destaca Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) describe como un operador político vinculado con el cártel.

La dependencia estadounidense sostuvo además que la corrupción relacionada con esta organización criminal habría alcanzado “los niveles más altos del gobierno estatal de Baja California”, una de las afirmaciones centrales del documento publicado este 29 de septiembre.

Cabe señalar que la gobernadora, recién se divorció oficialmente de Torres Torres el pasado mes de noviembre, poco después de que circularan las primeras versiones de revocación de visa e investigación en su contra por parte de EEUU.

EEUU señala directamente al exesposo de Marina del Pilar

De acuerdo con el Tesoro, Carlos Torres mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado como dirigente de Los Rusos, una estructura de Los Mayos con presencia en Mexicali.

OFAC asegura que Torres utilizaba su influencia política para facilitar actividades de la organización y protegerla de acciones gubernamentales y policiales en Baja California.

El documento añade que el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, habría efectuado pagos mensuales a Torres para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en la entidad.

Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, habría sido responsable, según el gobierno estadounidense, de recibir esos recursos y posteriormente lavar dinero mediante empresas y campañas políticas. Ambos fueron incluidos en la nueva designación de OFAC.

El Tesoro también reveló que el Departamento de Estado estadounidense retiró en mayo de 2025 la visa de Carlos Torres por lo que ahora describe como su afiliación con el cártel y su trabajo en favor del Cártel de Sinaloa.

Tesoro habla de corrupción en altas esferas del gobierno de Baja California

Uno de los apartados más relevantes del comunicado está dedicado expresamente a la operación de Los Mayos en Mexicali.

Estados Unidos señala que Los Rusos, encabezados por “El Ruso”, mantienen influencia en esa zona mediante violencia y corrupción de funcionarios estatales que presuntamente protegen sus actividades frente a intervenciones de las autoridades.

En ese contexto, el Departamento del Tesoro afirma textualmente que la denominada “narcocorrupción” del Cártel de Sinaloa alcanzó los niveles más altos del gobierno estatal de Baja California.

El documento coloca en el centro de esa estructura a Carlos Torres y a su hermano Luis.

Exjefe de la Policía de Mexicali también fue sancionado

Otro de los perfiles relevantes es Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

El Tesoro sostiene que Mendívil mantenía igualmente una alianza con “El Ruso” y que recibió sobornos a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa ejerciera influencia sobre elementos de la Policía Municipal de Mexicali para facilitar el tráfico de drogas y otras operaciones atribuidas a la organización.

OFAC también sancionó a Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, empresa que identifica como vinculada con Mendívil.

También fue incluido Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario mexicano que, de acuerdo con el Tesoro, trabajó como funcionario aduanero en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno de Baja California.

Estados Unidos afirma que Buenrostro mantenía cercanía con José Ángel Rivera Zazueta, señalado como dirigente del Cártel de Sinaloa, y que habría proporcionado favores e influencia política a cambio de sobornos.

“Mayito Flaco”, uno de los principales objetivos

La operación no se limita a la estructura política y financiera de Baja California.

OFAC también sancionó a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, a quien Estados Unidos identifica actualmente como el principal dirigente de la facción de Los Mayos tras la detención de su padre en 2024.

Según el Tesoro, Zambada Sicairos mantiene el mando de esa estructura y dirige actividades relacionadas con tráfico de drogas, extorsión, corrupción, secuestros y otros delitos.

También fueron nuevamente señalados los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, a quienes Estados Unidos atribuye desde hace años el control de la plaza de Tijuana para Los Mayos.

Empresas, casas de cambio y operadores financieros

Las sanciones abarcan además una extensa red empresarial vinculada, según OFAC, con operaciones de lavado de dinero y financiamiento.

Entre ellas aparecen compañías dedicadas a seguridad privada, bienes raíces, espectáculos, combustibles, transporte y servicios financieros, además de establecimientos comerciales en Baja California.

El Tesoro señaló particularmente a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, Carlos Villela Gómez Santelices, Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, a quienes vincula con estructuras empresariales utilizadas presuntamente para lavar recursos del Cártel de Sinaloa.

También fue sancionada Galerías Centro Cambiario, conocida como Magic Casa de Cambio, de Tijuana. Estados Unidos sostiene que esa empresa era utilizada para recoger efectivo proveniente del narcotráfico en territorio estadounidense y posteriormente transferir los recursos hacia México mediante distintos mecanismos financieros.

Qué implican las sanciones

Las personas y compañías designadas pasan a quedar sujetas a las restricciones de la OFAC.

Esto implica que sus bienes e intereses patrimoniales que se encuentren en Estados Unidos, o bajo posesión o control de ciudadanos o entidades estadounidenses, deben quedar bloqueados y ser reportados.

También quedan generalmente prohibidas las operaciones de personas estadounidenses con los sancionados, mientras que empresas poseídas directa o indirectamente en al menos 50% por individuos bloqueados pueden quedar sujetas a las mismas restricciones.

El Tesoro advirtió además que instituciones financieras extranjeras podrían exponerse a sanciones por facilitar determinadas transacciones significativas en favor de las personas designadas.

La acción fue realizada por OFAC con apoyo de distintas agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, FBI, Homeland Security Investigations, Aduanas y Protección Fronteriza e investigadores criminales del IRS, como parte de una estrategia dirigida contra las estructuras completas del Cártel de Sinaloa.

 

Foto de portada: Marina del Pilar y Carlos Torres. Vía facebook personal de Carlos Torres 10 de mayo 2025.